公告日期：2025-10-10

2025 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 10 月 28 日

目 录

会议须知......2
会议议程......3议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案……………4
议案二：关于修订及制定公司部分制度的议案......38

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限
公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《公司章程》等文件的要
求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证
等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会
议的股东及股东代表应于2025年10月28日（星期二）下午13：00-14:00办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍
照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的
顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分
钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东
或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发
言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发
言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将
在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
10 楼会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安
现场会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。
议案二：关于修订及制定公司部分制度的议案。
四、股东发言、回答股东提问
五、现场投票
六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告
为准）
七、宣读表决结果、会议决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束

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2025 年第二次临时股东大会议案一：
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关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，拟取消监事会，并相应废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

同时拟对《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）相关条款进行修订，并办理工商登记手续，具体内容详见附件。除附件所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述及部分监事会的职权由董事会审计委员会行使。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议，第九届监事会第三次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2025 年 10 月 28 日
附件：《<公司章程>修订前后对比表》

附件：

《公司章程》修订前后对比表

修订后条文
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