公告日期：2025-10-29

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-061
烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

其中：A 股股东人数 43

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,812,450

其中：A 股股东持有股份总数 222,242,700

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 32,569,750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.6812

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.1356

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）

（%） 9.5456

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席、高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,236,200 99.9970 2,700 0.0012 3,800 0.0018

H 股 32,569,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 254,805,950 99.9974 2,700 0.0011 3,800 0.0015

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,239,100 99.9983 1,500 0.0006 2,100 0.0011

H 股 32,569,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

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