公告日期：2025-10-29

烟台北方安德利果汁股份有限公司
章 程

（二零二五年十月二十八日）

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份和注册资本 ......5
第四章 股份增减和回购 ......8
第五章 股份转让......9
第六章 股东和股东会 ......11
第七章 董事会......30
第八章 公司总裁及其他高级管理人员......43
第九章 公司秘书......45
第十章 财务会计制度与利润分配 ......46
第十一章 会计师事务所的聘任......51
第十二章 公司的合并、分立、增资和减资......52
第十三章 公司解散和清算 ......54
第十四章 修改章程......57
第十五章 通知和公告 ......57
第十六章 附则 ......60

烟台北方安德利果汁股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条

为维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下与《联交所上市规则》统称“公司股票上市地上市规则”）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定，制订本章程。
本公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规、规范性文件成立的中外合资股份有限公司。

公司经对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]535 号文批准，于二〇〇一年六月十四日由中外合资经营企业变更设立，其外商投资企业批准证书号为：外经贸资审字[2001]0067 号，公司于二〇〇一年六月二十六在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91370000613431903J。

公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2020 年 9 月 18 日在
上海证券交易所上市。
第二条

公司中文注册名称为：烟台北方安德利果汁股份有限公司

公司英文注册名称为：Yantai North Andre Juice Co., Ltd.

第三条

公司住所：山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街 18 号

电话号码：（0086）535-4235386

传真号码：（0086）535-4218858

邮政编码：264100
第四条

公司的法定代表人是公司董事长。
第五条

公司为永久存续的股份有限公司。
第六条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第七条

自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为以及公司与公司股东之间、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。
第八条

公司章程对公司及其股东、董事、总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员均有法律约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉另一位股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、总工程师。
第九条

公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资企业承担责任。

公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条

公司的经营宗旨是：按各股东增强经济合作的愿望，综合各方的优势，采用适宜的先进技术、优良科学的管理方法、有效的市场拓展方法和管道，在中国市场和世界市场就产品的质量和价格取得竞争地位，使各股东得到满意的投资回报。
第十一条

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：

生产销售各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用水、果醋、果酱、罐头、食用果蔬香精及食品用香料；铁制包装品的加工销售；果渣的生物综合利用……
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