公告日期：2026-03-28

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法
律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司生产经营情况

2025 年度，公司及附属公司生产苹果汁 12.21 万吨，比上年减少 0.97
万吨，实现营业收入人民币 16.77 亿元，同比增加 18.28%，实现净利润人民
币 3.30 亿元，同比增加 27%，其中主营业务利润人民币 3.15 亿元。

二、董事会日常工作开展情况

2025 年度，公司董事会完成换届选举，第九届董事会成员任期自本公司
2024 年年度股东大会批准之日起至 2027 年年度股东会届满，任期三年。
1、本公司第九届董事会组成及下设委员会的基本情况：

执行董事：王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生；

非执行董事：刘宗宜先生、张伟先生；

独立董事：龚凡先生、王雁女士、王常青先生。

下设委员会：

1）审计委员会成员：龚凡先生、王雁女士、王常青先生。龚凡先生为2025 年年度董事会工作报告

审计委员会主任。

2）薪酬与考核委员会：龚凡先生、张伟先生、王常青先生。龚凡先生
为薪酬与考核委员会主任。

3）提名委员会：龚凡先生、王安先生、王雁女士。龚凡先生为提名委
员会主任。

4）战略委员会：龚凡先生、王安先生、张伟先生。王安先生为战略委
员会主任。

2025 年度，公司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东会、
董事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。

2、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开 10 次会议，会议召开均符合法律、法规及《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司的重大事项作出决策。

报告期内，董事出席董事会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

王安 10 10 0 0 否

张辉 5 5 0 0 否

王萌 10 10 0 0 否

王艳辉 10 10 0 0 否

刘宗宜 10 10 0 0 否

张伟 10 10 0 0 否

龚凡 10 10 0 0 否

2025 年年度董事会工作报告

王雁 10 10 0 0 否

王常青 5 5 0 0 否

报告期内，董事会会议具体情况

序 会议届次 召开时间 审议议案

号

1 第八届董事会第 2025/01/24 1、关……
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