公告日期：2026-03-28

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-007

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议。

●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3
月 26 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报后，全体独立董事同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，独立董事认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源、接受关联人提供的固体废弃物处理与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2026 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益，全体独立董事同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意本公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的额度。关联董事王安先生、王萌女士、刘宗宜先生已回避
表决。

3、本议案尚须提交股东会审议

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司 2025 年年度股东会审
议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

2025 年度预计 2025 年度实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 金额上限 发生金额 差异较大的原因

（经审计）

统一中控 5,000.00 2,677.86

向关联人销售产品和 统 实 2,100.00 1,194.59 公司预计的日常关联交易额度
提供仓储等服务 是根据自身经营需求及香港联
合 计 7,100.00 3,872.45 交所要求年度交易额上限来拟

向关联人销售商品、 定的，实际发生额按照双方实
提供劳务以及租金 帝斯曼果胶 6,000.00 4,033.85 际发生情况确定，为防止实际

向关联人购买燃料和 发生额交易超过年度上限，因
动力 4,000.00 2,052.05 此预计金额和实际发生金额之
接受关联人提供的固 烟台亿通 间存在差异。上述差异均属于
体废物处理服务 200.00 29.26 正常经营行为，对公司日常经

关联人向公司提供建 营及业绩不会产生重大影响。
筑安装服务 ……
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