公告日期：2026-03-28

烟台北方安德利果汁股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况：

龚凡，男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，为中国注
册会计师及中国注册评估师。龚先生于1987年至1992年期间就职于广西北海市财政局；于1993年至 2000 年期间先后在北海会计师事务所及中和会计师事务所担任执业会计师。
于 2001 年至 2003 年期间任本公司财务总监兼董事会秘书，于 2003 年至 2004 年期间任
河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监，于 2005 年至 2015 年任科瑞天诚投资控股
有限公司投资总监。2015 年 1 月至 2023 年 5 月任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。
2011 年 6 月至 2017 年 1 月任本公司独立董事。2019 年 5 月至 2025 年 3 月任广东精艺
金属股份有限公司非独立董事。自 2022 年 5 月 26 日起至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2025 年度任期内，公司共计召开 10 次董事会、3 次股东会。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 委托出 是否连续两次未

出席次数 缺席次数 出席股东会次数

董事会次数 席次数 亲自参加

10 10 0 0 否 3

经审核认为，任期内公司 2025 年度董事会、股东会会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。（二）参与董事会专门委员会工作情况

作为独立董事，本人现担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员；战略委员会的委员。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 2025 年度召开次数 2025 年度应出席次数 2025 年度实际出席次数

审计委员会 5 5 5

薪酬与考核委员会 2 2 2

提名委员会 2 2 2

战略委员会 1 1 1

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了四次独立董事专门会议，本人亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人积极出席董事会、股东会及各项专门委员会，认真审阅会议材料及审议每项议案，深入参与讨论并提出专业、合理的建议。积极与公司管理层就公司战略进行讨论，并提出意见建议。对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员……
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