公告日期：2026-03-28

烟台北方安德利果汁股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况：

王常青，男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国旧金山大
学，并获管理学博士学位。具有超过 30 年的企业经营管理工作经验。于 1999 年至 2008
年于中国南方工业集团公司先后担任业务部经理和驻美业务代表；2000 年至 2010 年担
任本公司美国公司 North Andre Juice(USA), Inc.经理；2010 年至今担任 Eblana
Photonics Ltd.亚太地区经理与合伙人；2013 年至今担任 Autoliv Inc.及 Compal USA,
Inc.高级合作人。自 2025 年 5 月 16 日起至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2025 年度，公司共计召开10 次董事会、3 次股东会。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 委托出 是否连续两次未

出席次数 缺席次数 出席股东会次数

董事会次数 席次数 亲自参加

5 5 0 0 否 2

经审核认为，任期内公司 2025 年度董事会、股东会会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

作为独立董事，本人现担任审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 2025 年度召开次数 2025 年度应出席次数 2025 年度实际出席次数

审计委员会 5 3 3

薪酬与考核委员会 2 1 1

注：本人自 2025 年 5 月 20 日起担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了四次独立董事专门会议，本人自 2025 年 5 月 16 日起担任
独立董事，因此未出席上述独立董事专门会议的讨论。

（四）行使独立董事职权的情况

任期内，本人积极出席董事会、股东会及各项专门委员会，认真审阅会议材料及审议每项议案，深入参与讨论并提出专业、合理的建议。积极与公司管理层就公司战略进行讨论，并提出意见建议。对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。任期内，未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东会、未提议召开董事会会议、未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探……
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