公告日期：2026-03-28

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-004
烟台北方安德利果汁股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中董事刘宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、王常青先生以通讯方式出席会议。

本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1.审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

2.听取《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

5.审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

A 股年报和 H 股年报尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公
司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《二零二五年年度业绩公布》。
6.审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于公司〈2025 年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2025年度社会责任暨环境、社会及管治报告（ESG 报告）》。

8.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 334,188,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），派发现金红利总额为人民币 100,256,400.00 元，约占 2025 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 30.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2026-005）。
9.审议通过《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次……
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