公告日期：2026-03-28

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会设三名成员。公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生担任第九届董事会审计委员会委员；龚凡先生担任董事会审计委员会主任，龚凡先生具有超过 30 年的财务工作经验，为中国注册会计师及中国注册评估师。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席会议，具
体如下：

序 会议届次 召开时间 审议议案

号

1 第八届董事会审 2025/03/25 1、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职
计委员会第十四 情况报告》的议案。

次会议 2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。
3、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的
议案。

4、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案。

5、关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的
议案。

6、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。

7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。
8、关于公司内部审计部门 2024 年度审计情况汇
报。

9、关于公司外部审计师 2024 年度审计相关问题
的汇报。

2 第八届董事会审 2025/04/22 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

计委员会第十五

次会议

3 第九届董事会审 2025/05/20 1、关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对
计委员会第一次 象发行 A 股股票事项的议案。

会议 2、关于 2024 年度利润分配方案的议案。

4 第九届董事会审 2025/08/15 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
计委员会第二次

会议

5 第九届董事会审 2025/10/27 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

计委员会第三次

会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）定期报告审计工作中的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求，审计委员会认真履职，勤勉尽责，在定期报告编制及披露过程中，充分发挥事前、事后审核的独立性，保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，审计委员会认真审阅公司财务报告，认为公司财
务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意……
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