公告日期：2026-04-01

烟台北方安德利果汁股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份和注册资本...... 5
第四章 股份增减和回购...... 8
第五章 股份转让...... 10
第六章 股东和股东会......11
第七章 董事会......30
第八章 公司总裁及其他高级管理人员......43
第九章 公司秘书......45
第十章 财务会计制度与利润分配......46
第十一章 会计师事务所的聘任......51
第十二章 公司的合并、分立、增资和减资...... 52
第十三章 公司解散和清算......54
第十四章 修改章程......57
第十五章 通知和公告......57
第十六章 附则......60

烟台北方安德利果汁股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条

为维护烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下与《联交所上市规则》统称“公司股票上市地上市规则”）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定，制订本章程。
本公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规、规范性文件成立的中外合资股份有限公司。

公司经对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]535 号文批准，于二〇〇一年六月十四日由中外合资经营企业变更设立，其外商投资企业批准证书号为：外经贸资审字[2001]0067 号，公司于二〇〇一年六月二十六在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91370000613431903J。

公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2020 年 9 月 18 日在
上海证券交易所上市。
第二条

公司中文注册名称为：烟台北方安德利果汁股份有限公司

公司英文注册名称为：Yantai North Andre Juice Co., Ltd.

第三条

公司住所：山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街 18 号

电话号码：（0086）535-4235386

传真号码：（0086）535-4218858

邮政编码：264100
第四条

公司的法定代表人是公司董事长或者公司总裁，由公司董事会决议确定。担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第五条

公司为永久存续的股份有限公司。
第六条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第七条

自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为以及公司与公司股东之间、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。
第八条

公司章程对公司及其股东、董事、总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员均有法律约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉另一位股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、总工程师。
第九条

公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资企业承担责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十条

公司的经营宗旨是：按各股东增强经济合作的愿望，综合各方的优势，采用适宜的先进技术、优良科学的管理方法、有效的市场拓展方法和管道，在中国市场和世界市场就产品的质量和价格取得竞争地位，使各股东得到满意的投资回报。
第十一条

公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：

生产销售各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用……
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