公告日期：2026-04-22

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-014

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

2 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √ √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

4 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √ √

5 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

6 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √ √

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √ √

的议案

8 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √ √

9 关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案 √ √

关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回

10 购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议 √ √

案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议、于 2026
年 3 月 31 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2026 年 3 月 28 日、
2026 年 4 月 1 日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港交易所及结算有限公
司披露易网站(http://www.hke……
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