公告日期：2026-05-12

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年度股东会会议议程 ......2
2025 年度股东会会议须知 ......4

议案一: 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 5

议案二: 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 14

议案三: 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 15
议案四: 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供
相应担保额度预计的议案 ...... 17
议案五: 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 20议案六: 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 22
议案七: 关于追认关联交易的议案 ...... 23
2025 年度独立董事述职报告（刘秋云） ......27
2025 年度独立董事述职报告（王世贤） ......33
2025 年度独立董事述职报告（林慧-新任） ......39
2025 年度独立董事述职报告（王波-已离任） ......44

关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 ...... 48

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2025 年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号

会议召集人：公司董事会

大会主持人：刘景萍董事长

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读股东会会议须知。

二、主持人宣读会议议案

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

3、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4、关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提
供相应担保额度预计的议案

5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

6、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7、关于追认关联交易的议案

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

三、审议表决

1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、听取专项报告
1、听取公司独立董事 2025 年度述职报告

2、听取高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的报告

六、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
七、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东会决议；
2、律师发表本次股东会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

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董事会

2026 年 5 月 21 日

2025 年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，……
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