公告日期：2026-05-22

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-041

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,980,414

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.2243

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事 2 人列席会议,独立董事林慧女士
因公出差未列席本次会议。
2、董事会秘书王清涛先生列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 304,679,514 99.9013 213,400 0.0699 87,500 0.0288

2、 议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 304,529,414 99.8521 393,700 0.1290 57,300 0.0189

3、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 304,478,314 99.8353 388,300 0.1273 113,800 0.0374

4、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及融资租赁、
保理暨提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。