公告日期：2026-05-22

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-042

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林慧女士

的书面辞职报告，林慧女士因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、

战略与 ESG 委员会委员职务。

一、提前离任独立董事的基本情况

原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

独立董事、提 公司股东会 否，不存在未
名委员会主任 选举产生新 2028 年 10 个人 履行完毕的
林慧 委员、战略与 任独立董事 月 16 日 原因 否 不适用 公开承诺（含
ESG 委员会委 之日 增持承诺）
员

二、离任对公司的影响

鉴于林慧女士辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数要求，

同时独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且部分董事会专门委员会中独立董事

人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。因此林慧女士的辞职报告

将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正

常运作，林慧女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有关

规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，在促进公司规

范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对林慧女士在任职期间为公司发

展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日

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