公告日期：2025-10-11

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程......2
2025 年第二次临时股东大会会议须知......4
议案一: 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案......5
议案二: 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案......7
议案三: 关于修订《公司重大经营与投资管理制度》的议案......8
议案四: 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案......9
议案五: 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案......10
议案六:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......11
议案七: 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案......12
议案八: 关于选举第四届董事会非独立董事的议案...... 13
议案九: 关于选举第四届董事会独立董事的议案......14

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 17 日 14:00

会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：刘景萍董事长

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、主持人宣读会议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

3 关于修订《公司重大经营与投资管理制度》的议案

4 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案

5 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

6 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

累积投票议案

8.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

8.01 选举刘景萍为第四届董事会非独立董事

8.02 选举于汇为第四届董事会非独立董事

8.03 选举汤琪波为第四届董事会非独立董事

9.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

9.01 选举刘秋云为第四届董事会独立董事

9.02 选举王世贤为第四届董事会独立董事

9.03 选举林慧为第四届董事会独立董事

注：上述议案已经公司第三届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、董事长宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在……
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