公告日期：2025-10-18

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-076

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 233

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,558,250

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.8689

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事列席 3 人；
2、公司在任监事3人，列席3人；
3、董事会秘书王清涛先生列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 302,902,150 99.7838 580,300 0.1911 75,800 0.0251

2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 303,031,950 99.8266 449,000 0.1479 77,300 0.0255
3、 议案名称：关于修订《公司重大经营与投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 303,033,050 99.8269 447,100 0.1472 78,100 0.0259

4、 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 303,035,250 99.8277 447,200 0.1473 75,800 0.0250

5、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比……
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