公告日期：2026-04-29

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-020

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出，分别于 2026 年 4 月 24 日、
4 月 27 日以邮件方式发出发变更会议的通知。

（三）会议于 2026 年 4 月 28 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事 3 人）。

（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人。

此议案需直接提交公司 202……
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