公告日期：2026-04-29

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定和《公司章程》等相关文件要求，本着勤勉尽责的原则、积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况向董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

本公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，公司董事会审计委员会成员为独立董事刘秋云、王世贤和非独立董事汤琪波，由会计专业人士的独立董事刘秋云担任召集人。

刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 8
月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 8
月担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年 9 月至今担任海南迈迪能
源科技有限公司财务总监，2024 年 1 月至 2025 年 8 月担任海南创亿高芯科技有限公司
财务负责人，2022 年 11 月至今担任本公司独立董事。

王世贤，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 10
月至 2021 年 7 月担任海南正益律师事务所专职律师，2010 年 5 月至今担任海南国际仲
裁院仲裁员，2021 年 7 月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022 年 11 月
至今担任本公司独立董事。

汤琪波，男，1988 年出生，浙江大学 EMBA 在读，2011 年 2 月至 2013 年 6 月任昆
吾九鼎投资管理有限公司投资经理，2013 年 8 月至 2019 年 8 月任浙江葫芦世家药业有
限公司常务副总，2019 年 9 月至 2022 年 10 月任浙江葫芦世家药业有限公司总经理，2
022 年 10 月至今任浙江葫芦世家药业有限公司执行董事兼总经理，2024 年 4 月至今任
杭州康领先医药科技有限公司董事长，2022 年 11 月至今担任本公司董事。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 4 月 27 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司审计部 2025 年第一季度审计工作总结的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议
案》、《审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

2、2025 年 7 月 4 日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度报告问询函回复有关事项的议案》。

3、2025 年 8 月 4 日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了
《关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案》

4、2025 年 8 月 29 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。会议还听取了审计部《关于 2025 年上半年度审计工作总结的报告》、《关于公司 2025 年上半年内部审计专项检查报告》。
5、2025 年 10 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监候选人的议案》。

6、2025 年 10 月 30 日，召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、会议还听取了审计部关于《公司 2025 年第三季度审计工作总结报告》的汇报。

7、2025 年 12 月 15 日，召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了
《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估公司年度报告的审计工作情况

公司董事会审计委员会对政……
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