公告日期：2026-05-12

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11
日召开 2025 年年度股东会和职工代表大会，选举产生第四届董事会，任期 3 年。经全体董事同意，第四届董事会第一次会议于2026年5月11日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议通知和材料以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举徐宏主持本次会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举徐宏为第四届董事会董事长的议案》。

全体董事选举徐宏为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

徐宏的基本情况如下：

徐宏：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，
永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002 年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行
董事、总经理等，2019 年 5 月至 2025 年 8 月任公司总经理，2017 年 5 月至今任
公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会的议案》。

全体董事选举非独立董事徐宏、王斌和独立董事张志勇为第四届董事会战略委员会委员。之后，全体委员选举徐宏为第四届董事会战略委员会主任。徐宏担任委员及主任、王斌担任委员任期至第四届董事会届满；张志勇自 2022 年 4 月
22 日起开始担任公司独立董事，本届独立董事任期至 2028 年 4 月 21 日，因此
担任委员的任期至2028年4月21日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员。
王斌、张志勇的基本情况如下：

王斌：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011 年 1 月至
2013 年 8 月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013 年 9 月至 2018 年 7 月任安
徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018 年 12 月至 2023 年 6 月任公司
运行副总，2023 年 6 月至 2025 年 8 月任公司副总经理，2023 年 6 月至今任公司
董事，2025 年 8 月至今任公司总经理。王斌与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，通过公司 2025年员工持股计划间接持有公司 10 万股。

张志勇：男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
铸造专业，工程技术应用研究员，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家，机械工业
科学奖评审专家，国家铸造标准委员会委员。2017 年 3 月至 2018 年 5 月任中国
铸造协会常务副秘书长，2018 年 5 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会执行副会长
兼秘书长，2022 年 7 月至今任中国铸造协会副会长，2022 年 4 月至今任公司独
立董事。张志勇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事选举独立董事周栋、彭立明和非独立董事徐娅芝为第四届董事会审计委员会委员。之后，全体委员选举周栋为第四届董事会审计委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。

周栋、彭立明、徐娅芝的基本情况如下：

周栋：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计学专业，注册会计师、高级会计师。2018 年至 2026 年 1 月先后……
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