公告日期：2026-05-12

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-029
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,782,022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 48.3175
数的比例（%）

注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司 2025 年员工持股计划证券账户股份 5,456,828 股后公司
有表决权股份总数为 324,483,172 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，3 名独立董事均已列席；

2、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,742,234 99.9746 30,490 0.0194 9,298 0.0060

2、议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,742,234 99.9746 30,490 0.0194 9,298 0.0060

3、议案名称：2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,742,234 99.9746 30,490 0.0194 9,298 0.0060

4、议案名称：2025 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,727,234 99.9650 30,490 0.0194 24,298 0.0156

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 156,719,434 99.9600 38,290 0.0244 24,298 0.0156

6.00、关于董事 2025 年度薪酬的议案
6.01、议案名称：董事长徐宏 2025 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。