公告日期：2026-05-12

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

(2026 年 5 月 11 日经公司 2025 年年度股东会审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事和
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法
律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为上市公司董事、高级管理人员，高级管理人员指
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。

第五条 薪酬与考核委员会应当根据本制度每年度制定董事、高级管理人员
的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股
东会说明，并予以充分披露。

第六条 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见。薪酬与考核委
员会履行职责的有关费用由公司承担。

第七条 公司人事部、财务部及其他相关职能部门配合薪酬与考核委员会进
行董事、高级管理人员薪酬及考核工作的具体实施。

第三章 薪酬总额

第八条 公司参考以下因素决定董事、高级管理人员薪酬总额：

(一) 上年度薪酬总额；

(二) 本年度营业收入、净利润目标及财务预算；

(三) 人工成本在公司单位产品成本中的比重和对公司单位产品盈
利水平的影响；

(四) 董事、高级管理人员薪酬总额占公司整体薪酬总额的比例；
(五) 董事、高级管理人员人均薪酬金额、变动幅度与公司其他管
理人员人均薪酬、公司整体人均薪酬等的差异；

(六) 董事、高级管理人员数量、岗位变动等；

(七) 同行业、同地区薪酬水平：公司每年通过市场薪酬报告或公
开的薪酬数据，收集同行业、同地区的董事、高级管理人员
薪酬数据，并进行汇总分析，作为董事、高级管理人员薪酬
总额的参考因素；

(八) 通胀水平：参考居民消费价格指数等通胀指标，以使薪酬的
实际购买力水平不降低作为董事、高级管理人员薪酬总额的
参考因素；

(九) 其他合理因素。

第九条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的变
化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

公司如发生重大投资、重大改造等影响当年利润的或其他不可预见

因素，对董事、高级管理人员的薪酬影响较大时……
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