公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关联交易决策制度

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的关
联交易行为，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人
民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法
规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持
公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。
交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化或者采
取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务，相关
交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人
及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他
被关联人侵占利益的情形。

第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，
在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制
度。

第二章 关联人和关联交易

第四条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关
联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三) 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)；

(四) 提供担保(含对控股子公司担保等)；

(五) 租入或租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 转让或受让研发项目；

(十) 签订许可使用协议；

(十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)；

(十二) 购买原材料、燃料、动力；

(十三) 销售产品、商品；

(十四) 提供或接受劳务；

(十五) 委托或受托销售；

(十六) 存贷款业务；

(十七) 与关联人共同投资；

(十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。

第五条 公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议
和披露：

(一) 公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；
(二) 关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，
且公司无需提供担保；

(三) 一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票、可转换
公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券(含企业债券)；
(四) 一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票、可
转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券(含企业债
券)；

(五) 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形
成公允价格的除外；

(七) 公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第八条第(二)项至
第(四)项规定的关联自然人提供产品和服务；

(八) 关联交易定价为国家规定；

(九) 上海证券交易所认定的其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。