公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会议事规则

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一条 宗旨

为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上
市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室
印章。

第三条 董事会的职权

董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 审计委员会提议时；

(四) 董事长认为必要时；

(五) 过半数独立董事提议时；

(六) 总经理提议时；

(七) 《公司章程》规定的其他情形。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的(董事长认为必要时除外)，
应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议会议召开的时间；

(三) 提案名称；

(四) 提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日
和 5 日将书面会议通知，通过电子邮件、即时通讯工具、专人送达、
传真、信函或者其他方式，提交全体董事和高级管理人员，并提供
有效的沟通渠道。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；
经公司各董事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时
限。

第十条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议召开方式；

(三) 会议期限；

(四) 事由及议题；

(五) 发出通知的日期。

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