公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

股东会议事规则

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一章 总则

第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股
东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保
证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、中国证监会《上市公司股东会规则》以及其他的有关
法律、法规及规范性文件和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章
程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。

第二条 股东会是公司的最高权力机构。
第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权
限行使职权。

第二章 股东会的召集

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时
股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数
的三分之二时，即董事人数不足 6 人时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具法律意见。

第七条 董事会应当在上述第四条、第五条规定的期限内按时召集股东会。
公司不能在上述期限内召开股东会的，应当报告上海证监局和上海
证券交易所，说明原因并公告。

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出
同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说
明理由并公告。

第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书
面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，

审计委员会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时
股东会，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面
反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5……
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