公告日期：2025-09-18

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-064
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,604,580

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 49.8037%
的比例（%）

注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计
划证券账户股份 5,056,800 股后公司有表决权股份总数为 324,483,172 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 161,272,674 99.7946 301,144 0.1863 30,762 0.0191

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 161,338,448 99.8353 234,270 0.1449 31,862 0.0198

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 161,339,948 99.8362 232,770 0.1440 31,862 0.0198

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 161,330,848 99.8306 234,270 0.1449 39,462 0.0245
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 161,334,348 99.8327 232,770 0.1440 37,462 0.0233

6、议案名称：关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
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