公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

章程

（2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）

二〇二五年九月十七日

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......21

第五节 股东会的提案与通知...... 23

第六节 股东会的召开......25

第七节 股东会的表决和决议...... 28

第五章 董事会......36

第一节 董事...... 36

第二节 董事会......41

第三节 独立董事...... 48

第四节 董事会专门委员会......51

第六章 高级管理人员......54
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......56

第一节 财务会计制度......56

第二节 内部审计...... 63

第三节 会计师事务所的聘任...... 64

第八章 通知和公告...... 64
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65

第一节 合并、分立、增资和减资......65

第二节 解散和清算......67

第十章 修改章程......70
第十一章 附则......70

第一章 总则

第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司章程指引》和《上海证
券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

公司由上海永茂泰汽车科技有限公司的全体股东共同以发起
方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 91310118742121602R。

第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证监会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 4,700 万股，于 2021 年 3 月 8 日在上海
证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司。

英 文 名 称 ： Shanghai Yongmaotai Automotive Technology
Co.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号。

第六条 公司注册资本为人民币 32,994.0000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更
的相关规定执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对……
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