公告日期：2025-10-16

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-067
上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所2025年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司拟对董事会成员结构进行调整。公司已于2025年10月15日收到董事张志的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举张志为第三届董事会职工代表董事。本次董事离任暨选举职工代表董事的具体情况如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期到 离任原 在上市公 具体职务（如适 在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 因 司及其控 用） 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

公司总经理助理

2025 年 10 2026 年 4 月 董事会 兼销售总监、宁

张志 董事 月 15 日 27 日 成员结 是 波永茂泰新材料 否
构调整 科技有限公司常

务副总经理

(二) 离任对公司的影响

本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，该董事不存在未履行完毕的公开承诺，其离任后将继续在公司担任其他职务，不会对公司经营带来不利影响。

二、选举职工代表董事情况

张志辞去董事职务后，公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会，选举
张志为第三届董事会职工代表董事。张志自本次职工代表大会选举通过之日起就任公司职工代表董事，任期至第三届董事会届满。

张志的基本情况如下：

张志：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 9 月至 2021 年 8 月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021 年 9 月至
2025 年 2 月任公司总经理助理兼销售总监，2025 年 3 月至今任公司总经理助理
兼销售总监、宁波永茂泰新材料科技有限公司常务副总经理，2023 年 4 月 28 日
至 2025 年 10 月 15 日任公司董事。张志与公司其他董事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其通过公司 2025 年员工持股计划持有公司 10 万股股票。

张志不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形；

（五）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（六）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（七）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被……
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