公告日期：2026-05-15

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-031
伟时电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,949,199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.0468

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决
议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、 公司董事会秘书高丽芳女士出席本次股东会，公司其他高级管理人员列席
了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,867,699 99.9342 36,800 0.0296 44,700 0.0362

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,867,699 99.9342 36,800 0.0296 44,700 0.0362

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,867,699 99.9342 36,800 0.0296 44,700 0.0362

4、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议
案

4.01、议案名称：山口胜董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 98,729,221 99.8803 102,900 0.1041 15,400 0.0156

4.02 议案名称：渡边幸吉董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 123,830,899 99.9045 99,900 0.0805 18,400 0.0150

4.03 议案名称……
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