公告日期：2025-03-15

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-016

伟时电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日

至 2025 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

5 公司 2025 年度财务预算报告 √

6 公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方 √

案的议案

8 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方 √

案的议案

9 关于公司开展远期结售汇业务的议案 √

10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

11 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √

12 关于公司向银行申请综合信用额度的议案 √

13 关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案 √

14 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 √
度审计机构的议案

15 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

16.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

16.01 发行股票的种类和面值 √

16.02 发行方式和发行时间 √

16.03 发行对象及认购方式 ……
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