公告日期：2025-03-15

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-006
伟时电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已
于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于
2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛
召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年年
度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润46,699,335.10元，减去本年度提取的法定盈余公积4,669,933.51元，加上2024年初未分配利润305,909,103.44元，减去2023年度利润分配28,945,350.56元，期末可供股东分配的利润为318,993,154.47元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%，2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案
的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司及公司子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 21,000 万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过 17,0……
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