公告日期：2025-03-28

伟时电子股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 6
2024 年年度股东大会议案 ...... 8

议案一 公司 2024 年度董事会工作报告...... 8

议案二 公司 2024 年度监事会工作报告...... 18

议案三 公司 2024 年度财务决算报告...... 23

议案四 公司 2024 年年度报告及其摘要...... 29

议案五 公司 2025 年度财务预算报告...... 30

议案六 关于公司 2024 年度利润分配的方案...... 32
议案七 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案

...... 33
议案八 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案

...... 34

议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案...... 35

议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 37

议案十一 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 38

议案十二 关于公司向银行申请综合信用额度的议案...... 39

议案十三 关于 2025 年度公司预计提供担保额度的议案...... 41
议案十四 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构的议案...... 42

议案十五 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 43
议案十六 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案..... 44
议案十七 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案..... 48
议案十八 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议

案...... 49
议案十九 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行

性分析报告的议案...... 50

议案二十 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 51
议案二十一 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措

施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案...... 52
议案二十二 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案.... 53
议案二十三 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A 股股票相关事宜的议案...... 54
听取事项：...... 57
2024 年度独立董事述职报告（曾大鹏） ...... 57
2024 年度独立董事述职报告（彭连超） ...... 62
2024 年度独立董事述职报告（万文杰） ...... 68

伟时电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；

现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 14:00

网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2025
年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司董事长山口胜先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司 2025 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》；8、审议《关于确认公司监事 2024 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。