公告日期：2026-03-04

证券简称：伟时电子 证券代码：605218
伟时电子股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：29,981,261 股

2、发行价格：16.01 元/股

3、募集资金总额：人民币 479,999,988.61 元

4、募集资金净额：人民币 473,050,016.23 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

目 录

特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动及其影响 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
第四节 财务会计信息分析 ...... 28
一、主要财务数据...... 28
二、管理层讨论与分析...... 29
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）...... 31
二、发行人律师事务所...... 31
三、审计及验资机构...... 31
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 33
第七节 其他重要事项 ...... 34
第八节 备查文件 ...... 35

一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 36

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
伟时电子、发行人、上市公司、指 伟时电子股份有限公司
公司

本上市公告书 指 伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票上市公告书

发行、本次发行、本次向特定 伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
对象发行、本次向特定对象发 指 票的行为
行股票

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国枫律师、见证 指 北京国枫律师事务所
律师
发行人会计师、容诚会计师、 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

《发行与承销方案》 指 《伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。