公告日期：2026-04-24

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-017
伟时电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年年度报告》和《伟时电子股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度内部控制报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润

17,027,867.38 元，减去本年度提取的法定盈余公积 1,702,786.74 元，加上 2025 年
初未分配利润 318,993,154.47 元，减去 2024 年度利润分配 11,705,840.30 元，期末
可供股东分配的利润为 322,612,394.81 元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司总股本 242,814,721 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配现金红利 4,856,294.42 元，占公司
2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.88%，2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

（六）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。