公告日期：2026-04-30

伟时电子股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......2
2025 年年度股东会会议须知 ......4
2025 年年度股东会议案 ......6

议案一 公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二 公司 2025 年年度报告及其摘要 ...... 15

议案三 关于公司 2025 年度利润分配的方案 ...... 16
议案四 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

...... 17

议案五 关于公司开展远期结售汇业务的议案 ...... 20

议案六 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 22

议案七 关于公司向银行申请综合信用额度的议案 ...... 23

议案八 关于 2026 年度公司预计提供担保额度的议案 ...... 25
议案九 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计

机构的议案 ...... 26

议案十 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 27

听取事项： ...... 28
2025 年度独立董事述职报告（曾大鹏） ......28
2025 年度独立董事述职报告（彭连超） ......34
2025 年度独立董事述职报告（万文杰） ......40

伟时电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司董事长山口胜先生；
会议出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

3、审议《公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》；5、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
6、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》；
8、审议《关于 2026 年度公司预计提供担保额度的议案》；
9、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；
10、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
会议一并听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日

伟时电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为 2026 年 5 月 7 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。