公告日期：2025-04-25

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-023
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修改的相关的手续。

一、制定或修订相关制度的原因

为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司经营管理能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司拟新增或修订 3 项制度，以促进公司可持续规范运作。

二、本次制定或修订公司相关制度情况

序号 制度名称 变更类型 修订概况

1 公司章程 修订 变更注册资本，并根据《公司法》（2023
修订）及《上市公司章程指引（2025）》
等文件对相关内容进行修订。

2 舆情管理制度 新增 明确舆情管理组织体系和工作职责、
处理原则和措施、责任追究等内容。

3 市值管理制度 新增 明确市值管理机构职责、主要方式、
监测预警机制和应急措施。

三、《公司章程》修订具体情况

根据《公司法》（2023 修订）及《上市公司章程指引（2025）》等文件，对公司章程中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，并对以下条文内容进行修订：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 41813.6663 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 41,290.0871 万元。

第十三条 公司的经营范围是：…… 第十三条 公司的经营范围是：……

根据市场变化和公司业务发展的需要，……， 根据市场变化和公司业务发展的需要，……，
如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的 如调整的经营范围属于中国法律、行政法规规定须
项目，应当依法经过批准。 经批准的项目，应当依法经过批准。

第十九条 公司股份总数为 41813.6663 万股，全部 第十九条 公司股份总数为 41,290.0871 万股，全部
为普通股，每股面值一元。 为普通股，每股面值一元。

第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。

第三十二条 第三十二条

…… ……

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财
决议、财务会计报告； 务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
账簿、会计凭证；

第三十三条 股东提出查阅前款所述有关信息或者 第三十三条 股东提出查阅前款所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份 索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东 的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东
身份后按照股东的要求予以提供。 身份后按照《公司法》《证券法》等法律、行政法
……
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