公告日期：2025-07-11

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-045
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 3 日以书面、电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 7 月 10 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“起帆转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“起帆转债”转股价格向下修正条件。经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“起帆转债”转股价格，下一次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月11 日起重新计算，若再次触发“起帆转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起帆转债”的转股价格向下修正权利。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日

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