公告日期：2025-08-22

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-061
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 21 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 8 月 21 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“起帆转债”转股价格向下修正条款。为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，公司董事会提议向下修正“起帆转债”的转股价格，并提交公司股东会审议，同时提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于董事会提议向下修正“起帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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