公告日期：2026-04-21

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-016
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 4 月 20 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》

公司股票自 2026 年 3 月 13 日至 2026 年 4 月 20 日期间，满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的 130%（即 22.56 元/股），已触发“起帆转债”的赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定：本次不行使“起帆转债”的赎回权，不提前赎回“起帆转债”。未来六个月内（即 2026 年 4 月
21 日至 2026 年 10 月 20 日），若“起帆转债”触发有条件赎回条款，公司均不
行使提前赎回权。以 2026 年 10 月 21 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日
重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会
议决定是否行使赎回权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“起帆转债”的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

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