公告日期：2026-04-24

上海起帆电缆股份有限公司

2025 年度独立董事李国旺述职报告

2025 年度，本人作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年 8 月，经公司股东会选举，本人开始担任公司第四届董事会独立董
事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李国旺，男，1963 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家。现任江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员、浙江省在沪人才联合会理事、上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事、泸州老窖股份有限公司独立董事。

报告期内本人在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；本人及本人的直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本人始终秉持忠实、勤勉义务，严格遵守法律法规、监管规定及公司内部制度，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策与监督，切实维护公司及全体股东合法权益。2025 年度任职期内，公司共召开 6 次董事会会议，召开 2次股东会，本人以现场或通讯方式出席董事会会议 6 次，出席股东会 2 次。公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会委员，2025 年任职期内召开 2 次会议，本人均出席。
本人运用自身专业知识对公司定期报告、计提减值损失、内部控制等相关情况进行了审阅核查，并提出了意见建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会

本人作为提名委员会主任委员，2025 年任职期内召开 1 次会议，本人着重
对公司高级管理人员提名等事项进行了认真审阅核查，并提出了意见建议，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，切实履行提名委员会的责任和义
务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期内，未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就内部审计执行、财务核算、审计进展等事项充分交换意见，保障审计结果客观公正，确保财务报告真实准确。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等形式，与中小投资者建立了联系，方便了解他们的关切和需求，并在履职过程中积极维护中小股东的合法权益。

（六）在公司的现场工作情况

2025 年任职期内，本人时刻关注公司发展相关动态，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会外，还通过视频、电话等方式，与公司相关董事、高级管理人员保持密切联系，及时了解公司的日常生产经营情况、财务状况；及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项的汇报，积极对公司经营管理献计献策。

公司管理层高度重视与独立董事的日常沟通……
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