公告日期：2025-04-23

神通科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（沃健）

本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沃健，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经大学教师、教务处处长，浙江财经大学东方学院书记、院长，浙江三变科技股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江卧龙电气集团股份有限公司独立董事，浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，浙江东南发电股份有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、
上海创力集团股份有限公司独立董事等，自 2021 年 10 月 14 日公司 2021 年第二
次临时股东大会审议通过起被选举为公司独立董事。报告期内，本人因任期届满
六年离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，于 2024 年 11 月 1
日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举新任独立董事后正式离任。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开17次董事会会议和4次股东大会。作为公司的独立董 事，在任职期间，本人认真履行职责，出席并认真审阅了上述会议的会议资料， 以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没有反对、弃权的情况。报告期内， 在本人任职期间，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

沃健 15 15 15 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席 专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期 内，公司董事会召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会2次、 战略委员会2次、独立董事专门会议11次。在任职期间，本人出席会议情况如下：

本年应参加会议 应参加会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 4 4

独立董事专门会议 10 10

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

在任职期间，本人利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计 师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察……
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