公告日期：2025-04-23

神通科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（陈斌波）

本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈斌波，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营销副总经理、东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团 CEO 兼 CMO 兼客户发展中心总经理、孚能科技（赣州）股份有限公司 CEO，现任武汉汽车行业协会会长、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开17次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会
的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
本人自2024年11月1日任职公司独立董事，报告期内，本人出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

陈斌波 2 2 2 0 0 否 0

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席 专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期 内，公司董事会召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会2次、 战略委员会2次、独立董事专门会议11次。本人自2024年11月1日任职公司独立董 事以来，出席会议情况如下：

本年应参加会议 应参加会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 0 0

提名委员会 0 0

战略委员会 0 0

独立董事专门会议 1 1

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人积极参加公司会议，认真对公司日常经营情况、财务状况、 内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和想法， 积极发挥独立董事作用。同时，本人加强与董事、监事、高级管理人员以及外 聘注册会计师的沟通，为公司提供独立、专业的建议和意见，促进了董事会决 策的科学性和客观性。公司积极支持独立董事工作，为本人……
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