公告日期：2025-04-23

神通科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（应叶萍）

本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

应叶萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭州市国有资本投资运营有限公司顾问。现任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开17次董事会会议和4次股东大会。本人对公司董事会
会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表 决权，维护全体股东合法权益。报告期内，本人未对公司董事会会议有关审议 事项提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权 的情形。

本人自2024年11月1日任职公司独立董事，报告期内，本人出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

应叶萍 2 2 2 0 0 否 0

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席 专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期 内，公司董事会召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会2次、 战略委员会2次、独立董事专门会议11次。本人自2024年11月1日任职公司独立董 事以来，出席会议情况如下：

本年应参加会议 应参加会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1

审计委员会 0 0

独立董事专门会议 1 1

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人通过参加董事会及其专门委员会会议、与公司内审部门现 场沟通等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况， 密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独 立董事职责。

公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生 产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意……
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