公告日期：2025-04-23

神通科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（黄中荣）

本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄中荣，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动
车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。自 2021 年 10 月 14 日
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为公司独立董事。报告期内，本人因任期届满六年离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，于
2024 年 11 月 1 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举新任独立董事后正
式离任。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开17次董事会会议和4次股东大会。本人作为独立董事，
本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建 议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有反对或弃权的情形。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

黄中荣 15 15 15 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席 专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期 内，公司董事会召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会2次、 战略委员会2次、独立董事专门会议11次。在任职期间，本人出席会议情况如下：

本年应参加会议 应参加会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

提名委员会 2 2

战略委员会 2 2

独立董事专门会议 10 10

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，公司采取现场方式或电话、邮件、 微信等通讯方式定期或不定期与本人进行沟通，拉近了独立董事与经营层在公 司业务方面的距离，解决好董事会决策过程必须的信息对称难题，使本人能及 时了解公司经营、内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。