公告日期：2025-04-23

神通科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年年度履职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员
会实施细则》的有关规定，现将神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沃健、独立
董事黄中荣、非独立董事周宝聪，其中主任委员由会计专业人士沃健先生担任。
报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，完成了董事会
换届工作，审计委员会也同步进行换届。公司第三届董事会审计委员会由 3 名成
员组成，分别为独立董事应叶萍、独立董事陈斌波、非独立董事周宝聪，其中主
任委员由会计专业人士应叶萍女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第二届审计委员会 审阅初步审计意见及相关财务会计报表 一致同意
第十三次会议 2024/1/31

1.《关于董事会审计委员会 2023 年年度履职报告的议案》

2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

4《. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

5.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

第二届审计委员会 6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 一致同意
第十四次会议 2024/4/19 7.《关于变更会计政策的议案》

8.《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

9.《关于 2024 年第一季度报告的议案》

10.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案》

11.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

的议案》

1.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

第二届审计委员会 2《. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一致同意
第十五次会议 2024/8/16 的议案》

3.《关于聘任审计部负责人的议案》

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第二届审计委员会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 一致同意
第十六次会议 2024/10/24

第二届审计委员会 1.《关于聘任财务负责人的议案》 一致同意
第十七次会议 2024/10/29 2.《关于聘任审计部负责人的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）的工作情况进行了认真的分析和评估，……
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