公告日期：2026-03-31

浙商证券股份有限公司

关于神通科技集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对神通科技部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除
发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据神通科技《向不特定对象发行可转换公司公司债券募集说明书》约定，本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额

光学镜片生产基地建设项目 62,645.37 57,700.00

截至2025年12月31日，神通科技本次募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

投资项目名称 拟使用募集资金 截止 2025 年 12 月 31 日投 投入进度（%）（3）=
（1） 入金额（2） （2）/（1）

光学镜片生产基 56,930.30[注] 17,352.50 30.48
地建设项目

注：该募集资金系扣除发行费用后的募集资金净额。
三、本次延长募集资金投资项目建设期的原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

基于谨慎性原则，公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，决定将募投项目建设进行延期，具体情况如下：

募集资金投资项目名称 原计划达到预定可使用 本次延期后达到预定可
状态日期 使用状态日期

光学镜片生产基地建设项目 2026 年 7 月 2027 年 7 月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资项目延期的主要原因系：1）公司对光学镜片生产工艺进行了改进升级，反射镜、透镜等核心产品性能得到了进一步提升，为更好适应产品新工艺要求，公司决定对原定产线进行适当调整；2）公司将引入光学玻璃产品全套生产工艺，募投项目产品线更为全面，但也导致将调整与增购相应设备，影响了整体建设节奏；3）本次募投项目涉及多款进口高精尖设备，受外部市场原因，整体采购周期较预期有所延长。由于上述综合原因，导致本次募投项目建设进度有所滞后。

本次“光学镜片生产基地建设项目”前期已经过充分的可行性分析。在实际执行过程中，为精准匹配客户实际需求、促进募投项目高质量建设，公司前期严格控制募集资金投资进度。为严格把控募投项目实施质量与募集资金使用效率，满足公司长期发展及产业布局要求，公司决定在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟延长项目实施周期，募投项目达到预定可使用日期由 2026
年 7 月延期至 2027 年 7 月。

四、保障延期后按期……
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