公告日期：2026-03-31

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-050

神通科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 √

8 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

11 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2026 年 3 月 31 日

议案披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相
关决议公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒
体。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。