公告日期：2026-03-31

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-040
神通科技集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 30 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）

1 方立锋 董事长 108.32

2 朱春亚 董事、总经理 298.16

3 方芳 董事 20.36

4 王欢 董事 53.90

5 饶聪超 职工代表董事 2.89

6 周宝聪 职工代表董事（离任） 64.10

7 应叶萍 独立董事 10.00

8 陈轶 独立董事 10.00

9 陈斌波 独立董事 10.00

10 吴超 董事会秘书、财务负责人 62.78

合计 640.51

注：以上薪酬为 2025 年度担任公司董事、高级管理人员期间的薪酬。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

经薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2026 年度拟制定董事、高级管理人员薪酬如下：

1、非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

3、非董事高级管理人员薪酬

公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

（四）其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事和高级管理人员 2025 年度的薪酬制定合理，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行……
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