公告日期：2026-03-31

神通科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审
计委员会实施细则》的有关规定，现将神通科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事应叶萍女士、
独立董事陈斌波先生、非独立董事周宝聪先生，其中主任委员由会计专业人士应
叶萍女士担任。

2025 年 12 月，周宝聪先生辞任董事。公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工
代表大会，同意选举饶聪超先生担任公司第三届董事会职工代表董事，并相应调
整了第三届董事会部分专门委员会委员，由饶聪超先生担任公司第三届董事会审
计委员会委员。

截至 2025 年末，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独
立董事应叶萍女士、独立董事陈斌波先生、职工代表董事饶聪超先生，其中主任
委员由会计专业人士应叶萍女士担任。

2025 年，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司
实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监
事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第三届董事会审计 审阅初步审计意见及相关财务会计报表 一致同意
委员会第一次会议 2025/1/15

1.《关于董事会审计委员会 2024 年年度履职报告的议案》

2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

第三届董事会审计 4《. 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 一致同意
委员会第二次会议 2025/4/11 案》

5.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

7.《关于变更会计政策的议案》

会议 召开日期 审议事项 决议情况

8.《关于计提资产减值准备的议案》

9.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

10.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案》

11.《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

的议案》

1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

第三届董事会审计 2《. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一致同意
委员会第三次会议 2025/7/8 的议案》

3.《关于计提资产减值准备的议案》

第三届董事会审计 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 一致同意
委员会第四次会议 2025/10/14 2.《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

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