公告日期：2026-03-31

神通科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈轶）

作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应 有的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈轶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任
上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会 秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦私募基金管理有限公司 副总裁兼风控合规负责人、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议和2次股东会。本人对会议有关议案 进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全 体股东合法权益。报告期内，本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议， 对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加股东会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席次数

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 次未亲自出

席会议

陈轶 6 6 5 0 0 否 2

（二）专门委员会出席情况

为进一步发挥董事会专门委员会作用，本人积极出席并参与董事会薪酬与考 核委员会、提名委员会。2025年，本人共参加董事会薪酬与考核委员会3次、提 名委员会1次，认真审阅会议内容，发表相关意见或建议，同意将有关议案提交 董事会审议，为董事会科学决策提供了专业意见和支撑。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间对公司进行 现场办公和考察，公司董事会及高级管理人员与本人保持沟通，在召开相关会 议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释， 对于本人提出的相关疑问进行答复。对于本人提出的问题、意见和建议，公司 均及时作出反馈，保证了本人的知情权，有效帮助本人作出客观独立判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求， 对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策， 对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司关联交易均严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》等制度的有关规定执行。经核查，报告期内公司发生的关联交易 价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允 性方面均符合关联交易的相关原则要求。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范 性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外 担保风险。经核查，2025年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保 及资金占用情况。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

被聘任的董事、高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责要求， 未发现有《公司法》、中国证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定。

报告期内，公司董事、高级管理人……
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