公告日期：2026-04-14

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-053
神通科技集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605228 神通科技 2026/4/15

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31 日公
告了 2025 年年度股东会召开通知，单独或者合计持有公司5.21%股份的股东宁波
神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）在2026 年 4 月 11 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 4 月 11 日收到股东宁波神通仁华创业投资合伙企业
（有限合伙）的书面函，鉴于公司已于 2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知，
定于 2026 年 4 月 22 日召开股东会，为提高决策效率，作为持有公司 5.21%股份
的股东，现提议将公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》一并提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原 2025 年年度股东
会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 √

8 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

11 《关于……
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